Nuove norme antiriciclaggio sul gambling online

Nel decreto legislativo 231 del 2007 vengono introdotte nuove norme antiriciclaggio per le attività di gambling, soprattutto online. Tale provvedimento partirà l’1 marzo 2010. In realtà inizialmente queste norme non erano state previste e anzi non lo sono ancora per le agenzie di scommesse che operano sul territorio “terrestre”. Questa svista potrebbe portare ad un aumento delle attività illecite

In questi giorni il Consiglio dei Ministri si è riunito per discutere le nuove norme contenute nel decreto legislativo n° 231 del 2007. Questo provvedimento prevedeva già delle regole in materia di antiriciclaggio, e con l’aggiunta delle attuali decisioni da oggi in avanti conterrà anche una dettagliata disciplina da far rispettare ai concessionari delle scommesse che siano stati autorizzati dai Monopoli di Stato. Queste imprese saranno tenute a chiedere le generalità dei propri clienti solo quando le scommesse supereranno i 5.200 euro. Si prevede che questo provvedimento dovrà riguardare tutti gli operatori del settore giochi e scommesse ed entrerà in vigore a partire dal 1° marzo del 2010.

Fa specie come invece nei punti scommessa terrestri il gioco anonimo sia rimasto escluso dall’elenco delle attività soggette a specifici obblighi di controllo, segnalazione e denuncia che invece vengono giustamente imposti ai casinò e agli operatori di gambling online. Questo fatto si discosta molto dalla politica sull’antiriciclaggio, perché in questa maniera è molto facile per chiunque accettare e bancare scommesse dal vivo in maniera clandestina. Ciò significa aumentare, e non scoraggiare, il gioco illegale, poiché le attività illecite non soggette a controllo, e quindi alla giusta tassazione, possono garantire percentuali molto più elevati che naturalmente attraggono i giocatori.